domenica 23 Febbraio 2020
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Congressi inesistenti e fatture gonfiate, sequestrati 1 milione di € a Shedir Pharma srl

PIANO DI SORRENTO. Finti viaggi e congressi mai tenuti in giro per il mondo, le relative fatture gonfiate, un meccanismo complesso con cui un’azienda leader del commercio all’ingrosso di integratori aveva evitato di pagare le tasse per cifre ingenti. A scoprire quanto aveva messo in essere la SHEDIR PHARMA Srl, con sede a Piano di Sorrento e recentemente quotata in Borsa, i militari della Guardia di Finanza del II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, nell’ambito dell’operazione denominata “Pillole da viaggio”. Al termine delle indagini stamattina il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal sostituto procuratore Giuseppe Borriello, per la somma complessiva di oltre 1 milione di euro quale profitto illecito di una maxi evasione fiscale.
L’indagine ha consentito di constatare, per le annualità 2013, 2014 e 2015, l’utilizzo da parte della SHEDIR PHARMA Srl di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per oltre 2 milioni di euro. E’ stato così accertato che una parte consistente dei costi afferenti a servizi connessi all’organizzazione di meeting e congressi tenutisi presso varie capitali europee, del sud est asiatico e del sud America erano gonfiati o del tutto inesistenti.
Il meccanismo fraudolento, ben congeniato e difficilmente individuabile se non a seguito di specifici e capillari controlli fiscali, ha permesso di creare, in capo alla SHEDIR PHARMA Srl, crediti IVA inesistenti e costi fittizi, che hanno generato una maxi evasione ai danni dell’Erario. La misura cautelare applicata, che ha portato al sequestro di ingenti somme di denaro sui conti correnti della SHEDIR PHARMA Srl e del suo rappresentate legale, ha permesso di ristorare la perdita patita dalle casse statali. L’operazione di servizio si pone nel quadro della sinergica azione di contrasto all’evasione fiscale svolta dalla Procura della Repubblica di Torre
Annunziata e dalla Guardia di Finanza al fine di tutelare gli interessi finanziari dello Stato, facendovi rientrare le somme che illecitamente sono state sottratte alla collettività.

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